В последнее время меры контроля за движением средств по банковским картам существенно ужесточились. Банкам предоставлены широкие полномочия по проверке всех операций, которые проводятся на их счетах как физическими, так и юридическими лицами. К признакам подозрительных операций относятся:
• Hеобычный, путанный характер сделки, где не прослеживается конкретной законной цели,
• Зачисления на карточный счет гражданина крупных сумм от третьих лиц с их незамедлительным обналичиванием или переводом на другие счета.
• Проведение денежных операций через интернет или электронные кошельки, когда точно идентифицировать клиента невозможно.
Поэтому, делая или получая переводы на свою карту, будьте аккуратны: не указывайте двусмысленных комментариев в назначении платежа, не используйте карту только для получения денег от других лиц, делайте разные операции
