16.06.2018
Требования к иностранным банкам все-таки ужесточил кипрский ЦБ. Как сообщил Business FM партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, регулятор разослал предписание закрывать счета офшорных компаний-«пустышек»
Центробанк Кипра все-таки ужесточил требования к иностранным банкам. 14 июня регулятор разослал местным кредитным учреждениям циркуляр с предписанием закрывать счета офшорных компаний-«пустышек». Об этом Business FM рассказал партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Он также поделился с радиостанцией копией самого документа.
Теперь мы в ©Telegram |̳̿В̳̿|Контакте
По новым правилам, «пустышкой» будет считаться компания, обладающая хотя бы одним сомнительным признаком: если отсутствует установленная экономическая деятельность, имеется регистрация в юрисдикциях, где компании не обязаны сдавать регуляторам аудированную финансовую отчетность, если налоговое резидентство компании относится к юрисдикции, признанной в качестве «налоговой гавани», и она не имеет физического присутствия на Кипре.
Александр Захаров партнер Paragon Advice Group «Компании-«пустышки» подлежат детальному изучению. Соответственно, если они не имеют физического присутствия на территории Республики Кипр, а физическое присутствие подразумевает теперь то, что должен быть реальный офис и одного-двух человек в офисе недостаточно, то есть, по сути, это должна быть компания с реальным экономическим наполнением. Насколько мне известно, сейчас количество пострадавших уже исчисляется сотнями, закрываются даже счета кипрских компаний, которые, например, зарегистрированы просто по домашним адресам и даже принадлежат гражданам Кипра российского происхождения» .
✔️ Понравилась статья, поддержите лайком 👍
✍ О НАС 👇👇
Новости экономики, бизнеса и финансов России и мира на портале biz24.news обновляются каждую минуту. Лента новостей дня — это самые последние, самые срочные сообщения из авторитетных источников. Мы выбираем главные события за сегодня для портала "БИЗНЕС24", проводя тщательный онлайн-мониторинг сообщений от ведущих информационных агентств, органов государственной власти, общественных организаций и ньюсмейкеров.
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw – ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
📌Подписывайтесь на БИЗНЕС24