ЦБ активно содействует пополнению черных списков клиентов банков.
Проблема черного списка клиентов банков обострилась с неожиданной стороны.
Как выяснилось официальная позиция Банка России, что банк сам решает, кого вносить в список, оказалась некорректной.
Формально это действительно так, однако по факту регулятор все больше усиливает надзор в части противодействия легализации преступных доходов (ПОД/ФТ), во многом дублируя действия банков, выявляя «сомнительных» клиентов и запрашивая кредитные организации об излишней лояльности к таковым.
Банки со своей стороны просят смягчить подход регулятора.
Но ЦБ готов идти на уступки только в реабилитации уже попавших в черный список отказников.
Ранее мы писали, что с 30 марта 2018г в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ появилась возможность выйти из этого списка. Читайте подробнее как это сделать на нашем сайте АГЕНСТВО Бухгалтер-ПРОФ
Для Вас на нашем канале мы отбираем самые актуальные и интересные новости в области бизнеса, законодательства и экономики не забывайте ставить "палец вверх" и подписываться!
На все Ваши вопросы, мы готовы ответить на нашем сайте.