Большинство криптопреступников попадается при переводе монет в фиатную валюту
Многие до сих пор уверены, что использование криптовалюты в незаконной финансовой и иной деятельности является чуть ли не 100%-ной гарантией защиты от поимки правоохранительными органами. Тем не менее, это далеко не так и подробностями развенчания мифа поделилась американская полиция. Несмотря на то, что многие торговцы оружием, наркотиками и прочие преступники надеются на анонимность децентрализованных монет, они не могут полностью отказаться от фиата. Именно на стадии обмена криптовалюты на классические деньги попадается большая часть неопытных злоумышленников.
Подробности полицейских механизмов отслеживания преступников, использующих блокчейн-деньги
Как оказалось, «брешь в преступной защите» образовывается каждый раз, когда неудачливый нарушитель закона пытается обменять добытые монеты на доллары или другую валюту, пользующуюся более высокой популярностью и являющуюся удобной для повседневных затрат. Об этом рассказал чиновник из Таможенной полиции Соединенных Штатов Мэтью Аллен. Этими сведениями он поделился на специальном слушании Сената, рассказывая о механизмах различных преступных сделок, проводимых в DarkNet’a.
«На неиндексированных обычными поисковиками площадках сайтах, внутри «темного интернета», регулярно проводятся сделки по приобретению товаров и услуг за популярные криптовалюты (например, Биткоин и Монеро). Наши отделы по борьбе с киберпреступностью достигли немалого успеха в расследовании данных инцидентов, в которых преступники пытаются анонимно получить денежные средства от заказчиков или предпринимают попытки отмыть доход, полученный незаконным путем», - заявил Аллен.
Эксперт согласился, что саму криптовалютную транзакцию и ее субъектов отследить крайне сложно. Тем не менее, с его слов, шансы у полицейских специалистов появляются на этапе, который следует за непосредственной сделкой и переводом средств. Тогда, когда нарушитель захочет получить обычные деньги за криптовалюту. Или наоборот, во время покупки блокчейн-монет за большие объемы фиата, если дело касается отмывания доходов.
«Во время проведения данной финансовой операции подозреваемые являются наиболее незащищенными для наших методов идентификации. В случае подозрительных обменных операций, мы начинаем использовать традиционные методы сыска: слежку, информаторов, аналитику и прочие. В итоге, мы точно определяем вид деятельности конкретного человека, а также, если она оказывается незаконной, обладаем шансами на поимку полноценных групп, сотрудничающих между собой преступников. Периодически, из-за небрежности одного человека, нам удается определить огромные организации, работающие в преступном сговоре», - заявил Мэтью Аллен.
Также эксперт упомянул, что полиция Штатов сейчас активно вербует и переподготавливает тех специалистов, которые специализируются именно на данном виде преступлений, а также на операциях во «всемирной паутине». «В ближайшие полгода органы правопорядка выйдут на повышенные показатели своей эффективности в деле отслеживания транзакций в криптовалюте», - пообещал Аллен.
Мир криптовалютного рынка постоянно развивается и привносит что-то новое. Если вы хотите быть в курсе всех новинок — подписывайтесь на нас в Facebook, ВКонтакте, Telegram и YouTube.
Не забывайте присоединиться к нашему Телеграм чату для инвесторов, где мы обсуждаем последние новости мира криптовалют и проводим постоянные розыгрыши призов среди новых и действующих подписчиков.
Не пропустите самое интересное в разделах “Полезные статьи”, “Крипто новости” и “Крипто события”