Нужно проверить организацию на наличие в санкционных списках США на предмет возможности поставки или работы? Как это проще всего сделать?
Как правило, компании уже сами знают, что находятся под сканкциями, но это не всегда очевидно.
Всю основную информацию по наличию, либо отсутствию санкций можно посмотреть на сайте Казначейства США по адресу:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Отсюда можно начать поиск информации. Этот раздел относится к Управлению по контролю за иностранными активами(Office of Foreign Assets Control или OFAC).
Для поиска необходимой информации есть специальная страница: Sanctions List Search https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
Здесь можно выбрать искать по различным санкционным программам и дополнительным критериям. Для России это будут программы по Сирии и Украине. В поиске вы также увидите множество других программ, это потому что США санкции не для России специально придумали, а давно уже используют их для давления на различные организации, государства и персоны. Там можно будет найти по Северной Корее и Ирану.
На главной странице тут также можно найти раздел для подачи запроса на разрешение определенных операций, которые на основании санкции будут без специального разрешения запрещены.
Если вбить в поиск санкций какую-либо известную личность, например Дерипаска Олег. Вводить нужно на английском и мы с легкостью его здесь находим.
Если вы не находите в списке организацию, либо интересующую вас персону, это не значит, что вы можете спокойно осуществлять с ними свои бизнес дела. Есть еще уйма программ по которым сделка может быть отклонена или заблокирована.
И есть множество программ по ограничению экспорта технологий и продукции, например продукции двойного назначения, важных технологий(например, это может быть специализированное программное обеспечение), технологий в сфере атомных электростанций и прочее.
В таком случае американский контрагент запрашивает документы у закупающей стороны и самостоятельно просит разрешения на поставку у таможни США. На согласование всех аспектов может уйти значительное время.
Всех благ!