Останкинский суд приговорил к различным срокам заключения в колонии пятеро обвиняемых в хищении 1,3 млрд руб. из калмыцкой финансовой организации «Кредитбанк».
В частности, экс-акционер Антон Суровцев и глава кредитного отдела банка Марина Салугина «заработали» по 7 лет, на год меньше получил гендиректор ТД «Караван» Андрей Веселов, а два руководителя фирмы «Аудит-консалтинг» приговорены к 4,5 годам колонии каждый.
По данным правоохранителей, все они участвовали в выводе средств банка, в том числе путем оформления кредитов.
Вместе с тем предполагаемый организатор мошеннической схемы, основной акционер «Кредитбанка» Эдуард Чилингаров, успел скрыться и в настоящий момент находится в международном розыске.
Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у «Кредитбанка» в октябре 2014 года, а год спустя Агентство по страхованию вкладов, которое провело аудит кредитного учреждения, инициировало возбуждение уголовного дела о растрате средств финансовой организации.
Поначалу в деле фигурировали лишь акционеры и работники кредитного учреждения, включая его основного владельца и председателя правления Эдуарда Чилингарова, которого следствие считает организатором афер.
Сам банкир вскоре после начала расследования скрылся и был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. Других же ключевых фигурантов полицейским удалось задержать – это были Антон Суровцев, который возглавлял московский филиал «Кредитбанка» и владел 16,6% акций финансового учреждения, а также глава кредитного управления Марина Салугина.
Как следует из материалов дела, схема хищения средств из финансовой организации заработала в 2011 году и продолжала действовать вплоть до отзыва лицензии. Вступив в сговор с Антоном Суровцевым и Мариной Салугиной, Эдуард Чилингаров санкционировал выдачу заведомо невозвратных кредитов в общей сложности 32 фирмам, самой крупной из которых являлось ООО «ТД "Караван"».
Займы выдавались без ликвидного обеспечения, а после перечисления средств получатели тут же переправляли их на счета новых организаций, подконтрольных банкирам. Затем деньги обналичивались или выводились за границу. Таким образом из «Кредитбанка», по подсчетам следствия, было похищено около 900 млн руб.
Распутывая махинации, следователи установили, что подобную схему хищений Чилингаров организовал и в другой финансовой организации – «Тайм-банке», основным владельцем которого он также являлся.
Кстати, именно в «Тайм-банк» после отзыва лицензии у «Кредитбанка» перекочевало практически все его руководство. Впрочем, в июле 2015 года регулятор отозвал лицензию и у «Тайм-банка».
Когда же следствие занялось изучением обстоятельств вывода средств уже из «Тайм-банка», а похищено оказалось свыше 260 млн руб., выяснилось, что в фирмы-однодневки для оформления кредитов банкирам предоставляли руководители ООО «Аудит-консалтинг» Елена Бабурина и Марс Куликов.
Останкинский суд столицы рассматривал уголовное дело более года – с мая 2017 года. Защита фигурантов настаивала на их невиновности, однако доказательная база была идеальной. А потому в итоге суд приговорил Антона Суровцева и Марину Салугину к 7 годам колонии каждого, Андрей Веселов получил 6 лет, а Елена Бабурина и Марс Куликов – по 4,5 года.
Кроме того, все обвиняемые были оштрафованы на суммы от 300 до 600 тыс. руб.