Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает чиновников фискальной службы в отмывании денег с помощью криптовалют и запрещенных в стране электронных платежных систем, сообщает пресс-служба ведомства.
Предполагается, что сотрудники фискальной службы работали по схеме финансовой пирамиды — создавали компании и привлекали людей для получения инвестиций. После этого чиновники пытались легализовать средства, полученные обманным путем, для чего выводили их за границу через запрещенные в стране кошельки Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги и конвертировали в криптовалюту
Кроме налоговиков, ГПУ подозревает в отмывании денег через криптовалюту частных предпринимателей, владельцев ряда компаний. Прокуратура начала уголовное расследование и допускает, что члены преступной организации злоупотребляли служебным положением и, возможно, совершали особо тяжкие правонарушения.
На сегодняшний день правовой статус криптовалют в Украине еще не определен. Однако отмывание средств с помощью анонимных транзакций на блокчейне считается мошенничеством во всех странах.
В 2017 году Украина вошла в десятку государств мира, граждане которых активнее всего пользуются криптовалютой. Но криптоиндустрия здесь представляет собой «теневую» отрасль без надлежащей защиты прав пользователей со стороны властей.
Тем не менее украинское правительство собирается легализовать цифровые деньги к 2021 году, а также создать прозрачную экосистему и разработать налогообложение криптовалют.