Неожиданное пополнение баланса банковского счёта или карты далеко не всегда может служить поводом для радости.Deita.ru
В частности, жулики могут специально отправить своей потенциальной жертве небольшую сумму, а затем начать требовать вернуть эти деньги на конкретные реквизиты, чтобы подставить их отправителя и сделать его соучастником незаконной схемы.Deita.ru
Речь может идти о финансировании различных преступных или нежелательных организаций, за материальную поддержку которых предусмотрено уголовное наказание.Deita.ru
Также мошенники могут использовать чужую банковскую карту для того, чтобы запутать следы при отмывании денег.Deita.ru