Новые основания для блокировки счетов появились у банков из-за пандемии
На фоне пандемии коронавируса в России появились новые основания для блокировки банковских счетов.Царьград
В докладе упоминается в том числе и то, что преступники неправомерно используют программы помощи и экономического стимулирования, а также выдают себя за благотворительные организации.Финмаркет
Росфинмониторинг довел до сведения финрынка типологии с признаками, указывающими на вывод денежных средств за рубеж, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок, сообщили в службе.Финмаркет
Речь идёт о том, что недобросовестные граждане могут использовать "серые" схемы, которые могут затрагивать перепродажу масок и антисептиков по завышенной стоимости, при этом часть прибыли укрывается.Царьград