В первой половине 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объёмы сократились на 27%, сообщили в Банке России.BIS Journal
Объёмы подозрительных операций по обналичиванию за обозначенный период уменьшились на четверть — до 27,8 млрд рублей.BIS Journal
Объём же операций с признаками вывода средств за рубеж ужался на треть — до 8,4 млрд рублей.BIS Journal
Также Центробанк обозначил отрасли, в которых сегодня отмечается большой спрос на теневые финансовые услуги: это стройка, ритейл и сфера услуг.BIS Journal