Лидера сообщества и еще трёх соучастников подозревают в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.Общественное телевидение России
Для проведения незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.Smotrim.ru
В настоящее время все фигуранты дела задержаны.Smotrim.ru
Уголовные дела в отношении лидера и членов преступного сообщества возбуждены при оперативном сопровождении УФСБ России по Приморскому краю.PrimaMedia.ru