В Смоленской области прикрыли нелегальный банк
В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемая совместно с неустановленными подельниками создала нелегальный банк, не имеющий лицензии и не зарегистрированный в качестве кредитной организации.Рабочий путь (г. Смоленск)
Для проведения нелегальных банковских операций на территории региона было создано свыше 40 фиктивных организаций и ИП, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности.Рабочий путь (г. Смоленск)
Юридические лица, выступающие в качестве клиентов нелегального банка, перечисляли различные суммы денежных средств на счета подконтрольных организаций по надуманным основаниям.Рабочий путь (г. Смоленск)
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».Рабочий путь (г. Смоленск)