Суд США в пятницу отклонил апелляцию турецкого государственного банка Halkbank, разрешив возбудить дело против финансового учреждения за помощь Ирану в обходе американских санкций, сообщает Turkish Minute.Московский Комсомолец Турция
Издание отмечает, что банку вменяют «участие в многолетней схеме отмывания миллиардов долларов иранских доходов от нефти и природного газа в нарушение санкций США».Московский Комсомолец Турция
Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под закупку продуктов питания и лекарств, что помогало проводить их в рамках исключений по гуманитарным соображениям.Московский Комсомолец Турция
Halkbank якобы использовал подставные компании для переправки 20 млрд долларов в Иран, в том числе 1 млрд долларов через финансовую систему Соединённых Штатов.Московский Комсомолец Турция