В Петербурге ищут банду «серых банкиров»
В Санкт-Петербурге разыскивают злоумышленников, причастных к незаконной банковской деятельности, которые смогли обналичить 354 млн рублей, сообщил 4 октября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.ИА Регнум
По версии полиции, в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года группа мошенников незаконно обналичивала деньги, проводя фиктивные банковские операции в арендуемом офисе на Заставской улице.78.ru
«Деньги перечислялись на расчётные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а затем снимались в банкоматах», — добавил источник, уточнив, что за свои услуги мошенники брали комиссию в размере не менее 12%.ИА Регнум
В общей сложности через обнальщиков прошло более 354 млн рублей.78.ru