Великобритания ускорит принятие закона для борьбы с «грязными деньгами»
Великобритания ускоряет принятие законодательства по борьбе с отмыванием денег иностранными олигархами.В рамках этих мер иностранные владельцы недвижимости должны будут декларировать свою личность, а не использовать компании в качестве прикрытия для сделки.Это следует за экономическими санкциями, объявленными премьер-министром Борисом Джонсоном и направленными против крупных российских банков и политиков.Джонсон заявил, что в Великобритании «нет места грязным деньгам».«Те, кто поддерживает Путина, поставлены в известность: вам больше негде будет прятать ваши нечестно нажитые доходы», — добавил Джонсон.Правительство заявило, что закон поддержит работу Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в их противоборстве коррупции.Законопроект об экономических преступлениях будет включать в себя новый реестр, который означает, что иностранные владельцы собственности в Великобритании должны заявлять и подтверждать свою личность в Регистрационной палате.Цель этих мер состоит в том, чтобы помешать иностранным преступникам и олигархам использовать агентов для создания компаний или покупки через них недвижимости в Великобритании.Субъекты, которые откажутся раскрыть своих владельцев, столкнутся с ограничениями в продаже имущества, а те, кто нарушит это правило, могут быть лишены свободы на срок до пяти лет.Реестр также распространяется на недвижимость, купленную иностранными владельцами на протяжении последних 20 лет в Англии и Уэльсе, и с декабря 2014 года — в Шотландии.Правительство заявило, что Регистрационная палата также будет располагать дополнительной информацией о компаниях для повышения корпоративной прозрачности.Отдел «Клептократия» NCA, о котором было объявлено на прошлой неделе, также начнет расследование в отношении уклонения от санкций и сможет конфисковать криптоактивы, используемые для отмывания денег.Закон также усиливает действие «Постановления о необъяснимом благосостоянии» (UWO), которое было введено в действие в январе 2018 года для борьбы с подозрительными средствами, вложенными в недвижимость.Однако с 2018 года UWO использовались всего четыре раза, и только единственный раз это привело к изъятию имущества.UWO будут реформированы, чтобы дать правоохранительным органам больше времени для изучения материалов дела и защитить их от значительных судебных издержек, если они будут вести дела, которые в конечном итоге окажутся проигранными.Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг сказал, что новый реестр «прольет свет» на то, кто чем владеет в Соединенном Королевстве, чтобы правительство могло «изгнать олигархов, преступников и клептократов, которые думают, что могут использовать британскую собственность, чтобы скрыть свое незаконно полученное богатство».Британский теневой министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что эти меры «приветствуются», но «пока не зашли достаточно далеко и быстро».«Наряду с жесткими санкциями нам необходимо срочно пресечь незаконные финансы, коррупцию и организованную преступность, связанные с Россией.Finversia