Ставропольца осудили за незаконную банковскую деятельность на 11,7 млн рублей
В Ставрополе суд вынес приговор в отношении 43-летнего мужчины. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности, сообщили в СУ СК России по Ставрополью. Следствие установило, что в 2023 году четверо мужчин создали организованную преступную группу для незаконной банковской деятельности и сокрытия от контроля денег юридических лиц и ИП. Участники группы изготавливали поддельные платежные документы от имени подконтрольных организаций за якобы поставленные товары. На основании фиктивных договоров на счета перечислялись средства, которые обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссии в размере 11%...