Какой-то вы подозрительный! Аналитик рассказала, как избежать блокировки перевода
Перевод, превышающий 600 000 рублей, автоматически отслеживается банком, согласно действующему законодательству. При этом существует еще целый ряд критериев, соответствие которым позволяет отнести перевод к разряду подозрительных. Например, банки заинтересуются клиентом, который переводит более 100 000 рублей в день и 1 млн рублей в месяц, совершает большое количество операций (более 30 в день), а время между зачислением и списанием средств занимает менее минуты. Также банки учитывают то, с каких карт осуществляются переводы...