6717 подписчиков
Тюменский бизнес Лезгиева решил вывести госбюджет через Сбербанк
Очередные факты «серых схем» были озвучены в рамках судебных разбирательств с участием фискалов и компаний, аффилированных с бизнесменом Равилем Лезгиевым. В эпицентре тяжб оказался многомиллионный перевод со счетов флагманской фирмы группы – «Западно-Сибирского керамзитобетона» – в пользу московского предприятия «Эко-Керамзитстрой».
Как выяснилось, десятки миллионов, находящиеся под санкциями ФНС, тем не менее были перечислены со счетов под видом налогового платежа за партнеров. Впрочем, арбитраж расценил подобную «благотворительность» как «намерение вывести денежные средства и нанести ущерб бюджетной системе».
Стоит заметить, представители строительной отрасли, наблюдающие за событиями вокруг конфликта ФНС и «группы Лезгиева», обращали внимание на вероятность такого сценария и ранее. Регистрацию сразу нескольких сомнительных ОООшек в минувшем году наблюдатели воспринимали как «подготовку площадок для переброски активов и вывода денег».
Около минуты
5 июля