78 подписчиков
А Вы обновили ПВК?
@SDLinfo напоминает, что 7 мая 2024 года Росфинмониторинг направлял Информационное письмо о необходимости нефинансовым организациям, предпринимателям из статьи 5 и лицам из статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми нормами в срок до 5 июля 2024 года.
Требуется:
👉подготовить приказ на утверждение ПВК в целях ПОД/ФТ и внести соответствующие изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, 👉разместить обновленные ПВК в Личном кабинете Росфинмониторинга,
👉провести дополнительный инструктаж сотрудникам и отразить это в журнале, либо ином документе, в котором вы ведете учет обучения в вашей компании.
Около минуты
4 июля