545 подписчиков
Алло, прачечная?
Центральное бюро расследований (CIB) расследует деятельность иностранных граждан, проживающих в Таиланде по элитным визам, подозревая в теневых деловых операциях и отмыванию денег.
Расследование связано с 52-летним подозреваемым из Китая, неким г-ном Чен, который использовал визу Таиландской карты привилегий для проживания в стране и отмывал значительные суммы денег для мошеннических группировок колл-центров.
По словам комиссара CIB, Чен является ключевой фигурой в отмывке денег незаконных мошеннических группировок в регионе. Чен был задержан в роскошной резиденции в Бангкоке 28 апреля вместе с членом тайской банды Ананом.
Во время рейда полиция конфисковала 11 миллионов бат наличными, два компьютера, семь мобильных телефонов, восемь банковских счетных книг, 13 банковских карт и пять автомобилей, а также другое имущество на общую сумму около 42 миллионов бат. Выяснилось, что Чен управлял цифровыми кошельками на сумму около 70 миллиардов батов.
Арест Чена и Анана стал результатом обширного расследования, в результате которого в прошлом году были арестованы пять членов банды колл-центра. Эта банда создала мошеннический веб-сайт в Facebook, чтобы обманывать людей выманивая у них деньги.
Дальнейшее расследование показало, что Чен и Анан отвечали за управление цифровыми кошельками, используемыми в незаконных транзакциях, и конвертации цифровых активов в наличные. Впоследствии полиция обыскала восемь помещений, чтобы задержать еще подозреваемых: четверых в Бангкоке, двух в Самутпракане, двух в Чаченгсао и одного в Накхонратчасиме. На допрос также были доставлены еще пять человек, связанных с обвиняемыми.
Чену и Анану были предъявлены обвинения в сговоре в публичном мошенничестве и транснациональной преступности, вводе ложной информации в компьютерную систему и отмывании денег, естественно они все это они отрицали. Однако, после проверки мобильных телефонов, конфискованных у Чена, власти получили доказательства того, что он использовал приложения для управления несколькими цифровыми кошельками банды камбоджийского колл-центра.
Чен жил в роскошном доме, в котором нанял тайского доверенного лица для покупки нескольких объектов недвижимости за наличные. Было обнаружено, что у него была пятилетняя виза, поскольку он был участником Thai Elite которую приобрел. Также выяснилось, что в стране проживают жена Чена и трое его детей, которые являются гражданами Таиланда. Дети Чена получили тайское гражданство после того, как он позволил своей жене зарегистрировать брак с тайцем, который затем стал законным отцом детей.
В настоящее время CIB уделяет особое внимание преступникам, которые въезжают в страну по визам Тай Элит, поскольку известно, что они используют этот тип визы для облегчения въезда и выезда из страны.
CIB совместно с иммиграционной службой и полицией продолжает расследование не только по этому случаю, но и начали активно проверять держателей Тай Элит виза.
~thethaiger, bangkokpost
2 минуты
15 мая 2024