35 подписчиков
В период с 7 мая 2024 до 6 июня 2024 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разработать, утвердить и загрузить правила внутреннего контроля в личный кабинет на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Причиной внесения майских изменений в правила внутреннего контроля служат изменения в справочнике кодов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Напоминаем, что срок представления формализованных электронных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма составляет 3 (три) рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций. Подробнее https://law115.ru/novosti
Около минуты
13 мая