78 подписчиков
🔶 🔍Ончейн следователи Binance помогли раскрыть мошенничество ZKasino на $ 33 млн
Исследователи использовали комбинацию методов отслеживания в цепочке и разведывательной информации с открытым исходным кодом (OSINT) для поиска злоумышленника, и группа расследований Binance рассказала Cointelegraph :
"Мы изучили все смарт-контракты для ZKasino в виде исследования поведенческой сети, чтобы выяснить, кто стоял за контрактом, а также кто подписал эти адреса".
После выявления подозреваемого, стоящего за смарт-контрактами, Binance предупредила правоохранительные органы о личности владельца счета, который совершил мошенничество.
Это привело к тому, что Служба фискальной информации и расследований (FIOD) арестовала 26-летнего подозреваемого 29 апреля, изьяв более 11,4 миллиона евро (12,2 миллиона долларов) криптовалюты, недвижимости и роскошных автомобилей, согласно отчету FIOD от 3 мая.
Первоначально ZKasino обещала пользователям вернуть свои инвестиции в течение 30 дней.
Однако, по мнению голландских властей, смарт-контракт предполагает, что платформа никогда не намеревалась возвращать средства.
Binance успешно заморозила криптовалюту на миллионы долларов, украденную через ZKasino после того, как правоохранительные органы выдали ордер на счета злоумышленника.
Zkasino привлекли около 10 515 ETH, обещая скорый запуск проекта и токен, но после сбора средств ушли вместе со средствами, наивно полагая, что инвесторы и ончейн следователи их не найдут, следствие продолжается.
Не инвестируйте в проекты, где основатель аноним, показывающий ламбу в Твиттере - Do Your Own Research 😎
#Binance #ZKasino #Scam
1 минута
10 мая