54 подписчика
🚨 Криптоскам на 433 крора рупий: ED арестовало активы! 💰
В деле об отмывании денег против Дивеша Дарджи, главы азиатского подразделения британской криптокомпании Bitconnect, ED арестовало движимое имущество на сумму 433 крора рупий.
Обвиняемых подозревают в причастности к криптовалютной афере в Гуджарате, в результате которой были украдены лаки рупий путем обещания высоких доходов от инвестиций.
Мошенники создали глобальную сеть промоутеров и заманили общественность инвестировать в схемы, связанные с Bitconnect Coin, обещая существенную прибыль.
В настоящее время основного обвиняемого, Дивеша Дарджи, подозревают в мошенничестве на сумму 12,7 млрд долларов США через Bitconnect, 22 000 BTC и 1000 крор рупий в афере с монетой Dekado.
#криптовалюта #отмываниеденег #ED #Bitconnect
📣Новости криптовалют в Telegram: https://vk.cc/cvFozC
Около минуты
1 апреля