104 подписчика
Санкции против российских операторов цифровых финансовых активов и криптообменников последовали за легализацией ЦФА для международных расчетов. Эксперты считают это сигналом о том, что западные регуляторы обеспокоены попытками России использовать новые финансовые инструменты для обхода санкций.
ФБР США, используя Chainanalysis или подобные инструменты анализа данных в блокчейнах, вероятно, смогло выявить участие российских платформ в транзакциях, запрещенных в рамках санкционной политики. Это создает потенциальные риски для пользователей, которые когда-либо взаимодействовали с обменниками и платформами, попавшими под санкции.
Специальные аналитические сервисы помечают такие платформы и относят все связанные с ними транзакции к категории санкционных. Это означает, что даже если у пользователя нет аккаунта на бирже под санкциями, но он когда-либо совершал с ней операции, его могут коснуться ограничения.
Около минуты
27 марта