791 подписчик
Как предотвратить блокировку расчетного счета банком по 115-ФЗ?
⠀
Я, Анастасия Суровая dzen.ru/...aya практикующий главный бухгалтер и налоговый эксперт дам 5 советов как избежать блокировки счета по обвинению в терроризме и незаконном обналичивании средств.
⠀
1 Приведите в соответствие свой ОКВЭД с вашим реальным фактически осуществляемым видом деятельности.
⠀
2 Проверяйте контрагентов прежде, чем переводить им крупные суммы денег.
⠀
3 Налоги и хозяйственные транзакции делайте с одного расчетного счета.
⠀
4 Канцтовары, бытовые принадлежности, хознужды оплачиваете с расчетного счета, а не наличными деньгами.
⠀
5 Не снимайте крупные суммы наличных со счета слишком часто
⠀
Около минуты
12 декабря 2023