1162 подписчика
Росфинмониторинг готовит для банков новый обязательный контроль, связанный с обязательной продажей валютной выручки.
Ранее Президент подписал указ, который обязывает отдельных российских экспортеров продавать часть своей валютной выручки. Сам Указ публиковаться не будет, так как имеет гриф «ДСП».
Вот основные требования Указа. Начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента получения средств крупные экспортеры обязаны зачислять на свои счета в банках РФ не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.
В течение двух недель они обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в банках (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).
Компании, подпадающие под действие указа, будут представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
У крупных экспортеров будут дежурить представители РосФинМониторинга, которые уполномочены запрашивать любую информацию о соблюдении валютного контроля и даже участвовать в заседаниях советов директоров в качестве слушателей. Аналогичные уполномоченные представители от ЦБ уже давно работают в Банках, так что технология контроля не нова.
Банки, в свою очередь, будут дополнительно информировать финансовую разведку о таких операциях, чтобы РосФин обладал полной картиной происходящего.
1 минута
8 ноября 2023