488 подписчиков
Верховный Суд Российской Федерации впервые разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткойна в рубли. Суд отменил оправдательный приговор по делу о легализации, высшая инстанция сочла, что конвертация криптовалюты в рубли и их последующее перемещение на чужие банковские карты и счета подходит под критерии преступления.
Осужденный целенаправленно совершал финансовые операции по переводу денежных средств с виртуального счета на банковские карты, оформленные на дочь сожительницы, придавая правомерный вид владению указанными денежными средствами в сумме 8 240 278 рублей 69 копеек, вводя их в легальный оборот. При совершении финансовых операций осужденный использовал банковские технологии, позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации собственников счетов и лиц, совершающих указанные операции.
При возникновении вопросов можно перейти в WhatsApp по ссылке wa.me/...349
или позвонить по тел. +7 (921) 9394349 указанному в разделе «Подробнее» на первой странице блога.
Около минуты
28 июня 2023