4 подписчика
❗️ Власти США начали расследовать причастность Binance к отмыванию денег
В запросе от 2020 года власти США потребовали документы у биржи Binance с целью выяснить, нарушила ли компания и ее глава Чанпэн Чжао Закон о банковской тайне. Тогда же Министерство юстиции США начало расследование относительно этой ситуации, сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники. Закон требует, чтобы криптобиржи регистрировались в Министерстве финансов и соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег (AML).
Отдел Министерства юстиции по борьбе с отмыванием денег попросил Binance добровольно передать сообщения Чжао и еще 12 руководителей и партнеров по вопросам, касающимся выявления биржей незаконных сделок и привлечения американских клиентов. Он также запросил любые документы компании с указаниями «уничтожить, изменить или удалить документы из файлов Binance» или «перевести их из США».
Около минуты
2 сентября 2022