136 подписчиков
SDOE разгромила крупную группу контрабандистов топлива
Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (SDOE) ликвидировал крупную сеть контрабанды топлива, наложенные штрафы превысили 88 миллионов евро. Сложное дело, которое занимало SDOE около четырех лет, началось после исполнения приказа прокурора по финансовым преступлениям и было завершено в сентябре. За это время было выявлено крупное кольцо, в которое были вовлечены компании по торговле топливом, а также розничные станции. По сути, была выявлена подставная компания, выдававшая поддельные и фиктивные цифры за оборот нефти на бесплатных станциях. Объем контрабанды превышает 9,5 млн литров, которые поступили не с греческих нефтеперерабатывающих заводов, а из-за рубежа. После проверки шести шкафов с конфискованными документами было наложено…
Около минуты
17 декабря 2022