18,5 тыс подписчиков
Какие суммы переводов по картам не требуют подтверждений?
С 2021 года налоговые органы стали более тщательно отслеживать банковские переводы физических лиц. На самом деле уже более десяти лет существует Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поэтому и банки, и другие финансовые структуры обязаны следить за операциями своих клиентов.
Банки и финансовые структуры могут лишиться своих лицензий, если будут нарушать положения Федерального закона, поэтому все операции, превышающие 600 тысяч рублей подлежат обязательному контролю. Если в месяц переводы превышают эту сумму, то у банка будет основание для запроса дополнительных сведений. Такой порог установил ЦБ в виде своеобразного «раздела» проверки законности перевода. Если операции на сумму 600 тысяч рублей и более проходят регулярно, то это может спровоцировать повышенное внимание со стороны ФНС.
Около минуты
26 ноября 2022
395 читали