Ставропольца осудили за незаконную банковскую деятельность на 11,7 млн рублей

В Ставрополе суд вынес приговор в отношении 43-летнего мужчины. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности, сообщили в СУ СК России по Ставрополью.

Следствие установило, что в 2023 году четверо мужчин создали организованную преступную группу для незаконной банковской деятельности и сокрытия от контроля денег юридических лиц и ИП.

Участники группы изготавливали поддельные платежные документы от имени подконтрольных организаций за якобы поставленные товары. На основании фиктивных договоров на счета перечислялись средства, которые обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссии в размере 11%.

С февраля по май 2023 года преступная группа получила доход от незаконной деятельности в размере более 11,7 миллиона рублей.

Осужденному ранее уже выносился обвинительный приговор за совершение 5 преступлений по той же статье. Путем частичного сложения наказаний суд назначил окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении остальных трех участников группы выделены в отдельные производства.