Международная сеть платежных сервисов, в которую входят Payeer и Piastrix, связана с бывшими сотрудниками российского «Альфа-Банка» и украинского IBOX Bank — финучреждения, у которого в 2023 году отозвали лицензию из-за теневых финансовых операций и помощи игорному бизнесу в уклонении от уплаты налогов.
Речь идет об инфраструктуре, которая обслуживала полулегальные онлайн-казино на территории бывшего СССР, а также могла использоваться для вывода средств, обналичивания и отмывания денег. По данным источников, отдельные участники этой сети сейчас проживают в Великобритании и ОАЭ, где продолжают регистрировать новые компании и публично участвовать в крупных европейских финансовых конференциях, пишет Антикор.
При этом деятельность сети выходит далеко за пределы онлайн-гемблинга. Структуры, связанные с Payeer и Piastrix, также фигурируют в схемах финансирования пророссийских политических проектов за рубежом.
Для маскировки деятельности компании из сети оформляют на номинальных владельцев в Польше, Украине, Эстонии, Литве, Шотландии, Белизе, Вануату и на Маршалловых островах. Такая география позволяет усложнять финансовый контроль и скрывать реальных бенефициаров.
Одной из ключевых структур в схеме была грузинская компания Fingate LLC. До пандемии именно она владела платежными системами Payeer и Piastrix. При этом еще в декабре 2017 года грузинский регулятор аннулировал ее регистрацию как платежного провайдера.
Согласно грузинскому реестру юридических лиц, Fingate LLC в 2016 году зарегистрировал гражданин Украины Константин Буряченко. В 2023 году именно он подал документы на ликвидацию компании.
Несмотря на формальное закрытие отдельных структур, сама сеть продолжает работать. В частности, Piastrix до сих пор доступна на российском рынке и используется для обслуживания платежей в высокорискованных секторах, включая онлайн-гемблинг.
После начала полномасштабной войны России против Украины платежная система Payeer активно использовалась для обхода международных санкций. В интернете даже распространялись подробные инструкции по использованию сервиса для переводов и платежей в обход ограничений — одна из таких «инструкций» была опубликована анонимным пользователем на YouTube.
В результате в 2024 году литовский финансовый регулятор оштрафовал Payeer почти на 9,3 млн евро за нарушение правил KYC («знай своего клиента») — это стало одним из крупнейших штрафов в сфере финансового мониторинга в стране. А уже в 2025 году платежная система попала под санкции Евросоюза и объявила о прекращении работы с пользователями из России и ЕС.
За годы существования Payeer неоднократно меняла юрисдикции и переоформляла головные компании в разных странах мира. Одной из последних таких «гаваней» стало Вануату — популярная офшорная зона для высокорискованного бизнеса.
В разное время бенефициаром Payeer называли россиянку Любовь Свеженцеву, которая была совладелицей эстонской компании Payeer OÜ. Однако фактически она оказалась номинальной фигурой. После выхода из состава учредителей Свеженцева переехала в Италию, где сейчас позиционирует себя как тренер личностного роста. Ее соцсети закрыты, а реальные владельцы Payeer до сих пор остаются скрытыми.
Другая структура сети — Piastrix — продолжает работать, несмотря на постоянные жалобы пользователей на проблемы с выводом средств. Сервис до сих пор доступен в России, а реклама «Пиастрикс» открыто размещается даже на сайте «Газпромбанк Финансы».
Piastrix также тесно интегрирован с сетью онлайн-казино. Недавно платежная система оказалась в центре скандала вокруг казино Vodka Bet. Пользовательница сервиса выиграла около 9,9 млн рублей из-за массового сбоя в работе игр. Казино сначала согласовало выплату, однако позже потребовало реколл — отмену транзакции. После этого Piastrix оперативно вернул средства казино и одновременно заблокировал аккаунт пользовательницы.
Александр Сосис и Алёна Дегрик пытаются заткнуть рот СМИ
Для рынка онлайн-платежей такое поведение нетипично. Обычно платежные операторы обязаны проверять обоснованность реколлов, а не автоматически выполнять требования гемблинг-платформ. Однако в случае, если Piastrix и казино входят в единую финансовую сеть, такая координация действий выглядит вполне логичной.
Юридические лица, через которые работает платежная система Piastrix, регулярно меняются — схема построена таким образом, чтобы усложнить отслеживание реальных владельцев и финансовых потоков. После грузинской компании роль оператора перешла к польской Libellium Sp. z o.o., оформленной на очередное номинальное лицо — гражданку Украины Анастасию Кондю, которая проживает в Польше.
Украинец Константин Буряченко, который ранее регистрировал грузинскую компанию Fingate для Payeer и Piastrix, в 2017 году создал в Чехии еще одну структуру — KVB Solutions s.r.o. Изначально он был ее единственным учредителем, однако в феврале 2020 года компанию переписали на 36-летнего уроженца Черновицкой области Николая Бубена.
Сам Бубен при переоформлении не присутствовал — его документы чешскому нотариусу передала Светлана Масиенко. Такая схема характерна для использования номинальных владельцев в международных финансовых сетях.
В том же 2017 году Буряченко возглавил чешскую компанию BLACKSHIRE UNITED L.P. — дочернюю структуру одноименной шотландской фирмы, которая оставила после себя масштабный токсичный след в британской корпоративной системе.
Учредителями шотландской BLACKSHIRE UNITED L.P. были офшорные компании Dexberg Inc и Montbridge Inc с Маршалловых островов. Именно эти структуры контролировали не менее 150 компаний, зарегистрированных в Шотландии. Значительная часть из них имела прямые связи с Россией.
Dexberg Inc недавно фигурировала в скандале вокруг депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа Владимира Зиновьева. Его указали бенефициаром британской FINIMPEX L.P., где управляющим партнером выступала именно Dexberg Inc. Сам российский депутат заявил журналистам, что его персональные данные якобы были похищены, а к компании он не имеет никакого отношения.
Через сеть Dexberg и Montbridge прошли десятки компаний, связанных с российским бизнесом. При этом формальные владельцы или руководители таких структур публично отрицали свое участие в международной схеме.
Например, в британской LARBOURNE TRADE LLP, ликвидированной в декабре 2025 года, контролирующим лицом значился петербургский бизнесмен Павел Калугин. А владельцем Talanta Business LP был записан уроженец СССР и бывший сотрудник российского «Газпрома» Лериам Дворкин, который живет в Сан-Франциско. Семья Дворкина также заявляла, что его документы были похищены, а к компании он не причастен.
Подобные объяснения — про «похищенные документы» и «номинальное оформление» — регулярно звучат в делах, связанных с офшорными сетями российского происхождения, через которые могут проходить операции по отмыванию денег, обходу санкций и теневому финансированию.
Компании из сети, связанной с украинцем Константином Буряченко, использовались не только для отмывания и вывода денег. Через эти структуры также решались политические задачи в интересах России за рубежом.
В частности, именно через них проходили платежи американскому лоббисту, юристу и бывшему сотруднику администрации Дональда Трампа Нику Музину. Деньги выплачивались за продвижение в США интересов Демократической партии Албании, которую ранее связывали с российским финансированием.
Американское расследовательское медиа Mother Jones установило, что Музин получил 675 тысяч долларов, из которых 500 тысяч были переведены шотландской компанией Biniatta Trade. Сайт этой фирмы был зарегистрирован на гражданина Украины Алексея Никитина.
На сайте на ломаном английском языке указывалось, что компания якобы занимается поставкой текстиля и искусственного меха. Однако журналисты установили, что указанные контакты оказались фиктивными. Аналогичные сайты использовали и другие компании из этой сети, связанные между собой адресами и телефонами, включая уже упомянутую BLACKSHIRE UNITED L.P.
Учредителями Biniatta Trade выступали офшорные структуры Asverro Corp. и Liminez Commerce из Белиза. Эти же компании владели лондонской KF Global Management LLP, где контролирующим лицом значился россиянин Константин Ферулёв.
Ферулёв — уроженец Туапсе, который проживал в поселке Горки-2 в Подмосковье. В России он был учредителем нескольких компаний — «ЮГРОСАГРОПРОДУКТ», «СВЯЗЬИНВЕСТ-ГРУПП» и «ЭФ СИ ДЖИ». Все они на сегодняшний день ликвидированы. Сам Ферульов в 2024 году прошел процедуру банкротства.
В то же время в материалах судебных и финансовых документов фигурирует информация, что в 2018 году Ферулёв получил заем в 500 тысяч долларов от москвички Ксении Петерговой. По ее словам, эти средства ей передал «друг семьи», который много лет работал в банковской сфере и имел годовой доход в десятки миллионов рублей.
Вся эта сеть — от офшорных компаний в Белизе и Шотландии до фиктивных торговых фирм — демонстрирует механизм, через который российские деньги могли использоваться не только для теневых финансовых операций, но и для политического влияния за пределами РФ.
44-летний Константин Буряченко — одна из немногих постоянных фигур в сети компаний, оформленных на номинальных директоров и «одноразовых» учредителей. Уроженец Донецка, до начала полномасштабной войны он регулярно ездил между Украиной, Россией и странами Европы. Именно Буряченко прослеживается в большом количестве структур, связанных с теневыми платежами, онлайн-казино и финансовыми схемами российского происхождения.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Карьеру он строил в банковском секторе Украины — работал в «ПриватБанке», «Универсал Банке», а также в украинском «Альфа-Банке», который входил в российскую «Альфа Груп» олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.
Вместе с Буряченко в банке работал Евгений Березовский — менеджер, который перешел в украинскую структуру «Альфы» из Москвы. Он занимал должности директора по корпоративному бизнесу и старшего вице-президента. В 2010 году Березовский покинул «Альфа-Банк», после чего работал в «Дельта Банке», а позже — в «Агрокомбанке», который впоследствии переименовали в IBOX Bank. Туда же перешел и Константин Буряченко.
Именно вокруг IBOX Bank сформировалась одна из наиболее неоднозначных финансовых схем на украинском рынке. Банк обеспечивал процессинг транзакций для сети терминалов Ibox, хотя руководство обеих структур публично отрицало любую связь между ними.
На самом деле сеть Ibox, по данным источников, контролировал именно Березовский. Еще раньше она была тесно интегрирована с российским «Альфа-Банком», а после перехода Березовского — фактически перешла вместе с ним в IBOX Bank. В структуре Ibox работал и Буряченко, который, по имеющейся информации, курировал направление платежей для онлайн-казино.
Через терминалы проходили не только стандартные платежи или пополнения банковских карт, включая Monobank, но и транзакции для игорного бизнеса. При этом формальные владельцы Ibox, как и в случае с Payeer и Piastrix, остаются скрытыми.
Юридически сеть принадлежит украинской компании «Метапей», оформленной через номинальных лиц. Изначально бенефициаром значилась Татьяна Жигурская, позже владельцем стала британская компания 5CORP LTD, записанная на Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas — номинальное лицо, на которое в Великобритании были оформлены десятки компаний.
#IBOX_Bank #Piastrix #Payeer #Альфа_Банк #Алена_Шевцова #Константин_Буряченко #новости #Украина #новости_Украины #Ukraine #SkeletOrg