В Казахстане учредитель колледжей Шымкента находясь в колонии похитила $2,8 млн

В Шымкенте (Казахстан) департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование по факту хищения бюджетных средств в размере 1,3 млрд тенге ($2,8 млн).

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В период 2018-2023 годы женщина, являясь учредителем двух колледжей, похитила деньги, выделенные на образование. При этом, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за совершенное ранее хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью. В ходе следствия подозреваемые добровольно возместили 65 млн тенге ($140,9 тыс.).

"С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, в том числе в городе Дубай, 3 жилых дома, а также 3 автомашины. Соучастниками проходили руководители колледжей, бухгалтеры и иные аффилированные лица. Граждане формально зачислялись в учебные заведения, но фактически не обучались. Это позволяло получать финансирование в рамках государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров", - отметили в АФМ.

Они оформляли фиктивные приказы о зачислении и трудоустройстве, использовали электронные цифровые подписи для подтверждения документов, а также составляли номинальные акты выполненных работ.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении троих – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.