🚫 Банки начали блокировать счета за переводы между своими счетами

🚫 Банки начали блокировать счета за переводы между своими счетами

Банки всё чаще блокируют счета клиентов за переводы между собственными счетами, отмечают аналитики.

Под подозрение попадают операции с крупными суммами и регулярные переводы — именно они чаще всего вызывают реакцию автоматических систем.

Причина проста: усилились требования по борьбе с отмыванием денег.

Контроль операций теперь во многом автоматизирован, и система реагирует на любые действия, которые могут напоминать схему обналичивания или сокрытия доходов.

@komtaina