Министерство внутренних дел считает необходимым обсуждить введение уголовной ответственности для владельцев криптокошельков, которые предоставляют доступ к ним третьим лицам. Об этом на Международном банковском форуме сообщил заместитель главы следственного департамента МВД Данил Филиппов.
По его словам, подобные действия часто становятся частью мошеннических схем. Сегодня добыча и покупка криптовалют в России разрешены, однако правила их использования остаются не до конца определенными. Этим, как отметил представитель МВД, активно пользуются злоумышленники — в том числе для отмывания похищенных средств и взаимодействия с нелегальными сервисами процессинга.
Филиппов подчеркнул, что крупные криптобиржи передают правоохранительным органам информацию о владельцах аккаунтов. Однако при расследованиях часто выясняется, что формальные владельцы утверждают: доступ к кошелькам они передали третьим лицам. «Это фактически зеркальная ситуация с так называемыми дропперами, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам. Мы считаем, что аналогичная ответственность должна распространяться и на передачу криптокошельков», — пояснил он.
При этом случаев привлечения криптотрейдеров к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве пока крайне мало.
В Банке России же полагают, что прежде чем вводить санкции, необходимо четко определить предмет регулирования. Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил, что важно обсудить, насколько эта инициатива действительно актуальна и какие именно правонарушения она должна охватывать. Он также напомнил, что ранее регулятор предлагал МВД разработать механизм реабилитации для тех, кто оказался в базе подозрительных операций за сделки с криптовалютой, не имея отношения к преступным схемам.
---
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!