В Татарстане пресечена деятельность крупной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. По данным ФСБ, операция под контролем спецслужб позволила выявить схему с оборотом свыше 114 миллионов рублей. Организатором оказался 55-летний житель Казани, создавший сеть фирм-«однодневок» для вывода средств из легального оборота.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Операция под контролем спецслужб
Сотрудники Управления ФСБ по Татарстану завершили расследование крупного дела о незаконной банковской деятельности. В центре внимания — группа жителей Казани, наладивших стабильный канал обналичивания денежных средств. По данным силовиков, схема принесла участникам более 114 млн рублей.
Главным организатором оказался 55-летний мужчина. Именно он продумывал стратегию, распределял роли, искал заказчиков для сомнительных операций и контролировал поступление денег на счета фирм-«однодневок». Оттуда средства уходили в наличный оборот, при этом «комиссия» за услуги обналичивания составляла 17% от суммы каждой транзакции.
Как работала схема
По материалам следствия, преступная группа фактически создала теневой банк, действующий параллельно официальной системе. Деньги переводились через подконтрольные организации, выводились в наличные, а затем распределялись между участниками.
Слаженная работа приносила внушительные доходы. За короткое время на счетах группы прошло свыше 114 млн рублей — все средства были изъяты из легального финансового оборота.
Дело передано следователям
По итогам расследования ФСБ передала материалы в Главное следственное управление МВД по Татарстану. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность».
Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. Следователи выясняют, какие компании пользовались услугами нелегального «обнального цеха» и нет ли у группы связей с другими регионами.
Как отметили «АиФ-Казань» силовики, подобные схемы подрывают финансовую систему государства и создают «серый рынок» для обналичивания. При этом нередко обналиченные деньги идут на финансирование иных противоправных действий.
Самое важное на «АиФ-Казань» читайте в Telegram.