⚡️ Как ЦБ усиливает контроль за банковскими операциями
Центробанк выпустил свежие методические рекомендации, где чётко обозначил признаки операций, которые банки должны воспринимать как потенциально подозрительные. Главная цель — борьба с дропперами, то есть гражданами, предоставляющими свои счета для вывода похищенных средств.
Проблема в том, что многие оказываются в этой схеме даже не осознавая своей роли: их используют «втемную», но юридические последствия наступают именно для владельца счёта.
💯 Под подозрение могут попасть и обычные операции.
👍 Правильно, что усиливают проверки — меньше пространства для мошенников.
