Росфинмониторинг получит право отслеживать переводы по СБП и через платежную систему «Мир». Это позволит быстрее выявлять преступников, объяснила aif.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили. Законопроект о таких правилах Госдума одобрила в первом чтении.
«Обычных клиентов банков такие изменения вряд ли затронут, медленнее переводы не станут, — говорит эксперт. — По новым правилам Росфинмониторинг получит возможность быстрее проводить проверки операций, которые банки могут посчитать подозрительными. Также, вполне возможно, ускорится разблокировка счетов и карт, которые попали в "черный список" случайно. Например, из-за нетипичного поведения их владельца».
Информацию об операциях финансовая разведка получала от банков и раньше, но происходило это по запросу, ведомству приходилось обращаться сразу в несколько кредитных организаций одновременно, объясняет Валишвили. Такой процесс, разумеется, занимал какое-то время, поэтому получение прямого доступа сократит различные издержки и повысит эффективность борьбы с преступниками.
Такие меры помогут усовершенствовать систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, добавила эксперт. С мая этого года, например, без открытия банковского счета уже можно перевести только до 100 тыс. руб.
Ранее юрист напомнил, какие документы мошенники предлагают продлить по телефону, и чем это может грозить.
АиФ в MAX https://max.ru/aif
АиФ в Телеграм
Официальный канал АиФ https://t.me/aifonline
АиФ. Здоровье https://t.me/aif_health
АиФ. На даче https://t.me/aif_dacha
АиФ. Кухня https://t.me/aif_food
Вопрос-Ответ — вопросы, ответы, викторины и интересные факты обо всем на свете. https://t.me/aif_vo
