Пятеро татарстанцев подозреваются в незаконной банковской деятельности

Пятеро татарстанцев подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, пятеро жителей Татарстана обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно информации, с мая 2023 по июнь 2025 года они проводили банковские операции без лицензии, обеспечивая поступление безналичных средств физических и юрлиц на расчётные счета подконтрольных организаций. Обналичивался капитал они под видом оплаты мнимых сделок. Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения, которое составляло 15% от каждой операции.

Доход от криминальной деятельности оценивается более чем в 43 млн рублей, оборот нелегального бизнеса составил 286 млн рублей.

При обысках у фигурантов обнаружено около 10 млн рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники.

Ранее сообщалось, что обнальную контору с оборотом в 1,1 млрд рублей накрыли в Татарстане.