Центральный районный суд Воронежа, где рассматривается дело, может вынести решение уже завтра, 9 сентября. Бизнесмен, контролирующий ТН «Народный» Нодарий Цискарашвили обвиняется по ст.159 ч.4 УК РФ – мошенничество с причинением ущерба собственнику в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По информации «Площади», речь может идти о попытке приватизировать земельный участок из федеральной собственности. Нодарий Цискарашвили пытался доказать, что на участке якобы есть объект капитального строительства, который находится в собственности подконтрольной ему компании. Речь в данном случае может идти об ООО «Аллегро», адрес компании совпадает с адресом ТЦ «Народный».
В суд дело поступило еще в июне 2024 года – судебное следствие длится больше года. Представителем потерпевшего указана Шорина Н.Н. Такие же данные у начальника юридического отдела и регистрации права собственности РФ в Территориальном управлении Росимущества в Воронежской области – Шориной Надежды Николаевны. А это может значить, что мошенничество касается махинации с земельными участками, которые пытались вывести из федеральной собственности.
В последнее время фамилия Цискарашвили упоминается в связи с конфликтной ситуацией вокруг так называемого Новоалексеевского рынка (складская территория на Левом берегу) и овощной базы «Черноземье». Ранее ООО «Аллегро», являлась основным арендатором овощебазы и задолжала ей 36 млн рублей за ЖКХ, которые должна выплатить по решению суда, но не торопится это исполнять.
Как выяснила «Площадь», у бизнесмена большой опыт судебных разбирательств – был ответчиком в 11 делах, из которых девять гражданские, одно административное и одно текущее уголовное. Нодари Цискарашвили в разное время значился учредителем трёх воронежских компаний: ООО «Синто», ООО «Франсавто» и ООО «Лима». Первая занималась торговлей ювелирными изделиями, вторая продавала автомобили, а третья была связана с ресторанным бизнесом. Все они были последовательно закрыты.
ООО «Синто», была ликвидирована в августе 2017 года – через месяц после того, как Цискарашвили подал в арбитраж заявление о признании себя банкротом. ООО «Франсавто» была закрыта в сентябре 2018 года – через месяц после того, как определением арбитражного суда завершилась реализация имущества должника.
Из документов суда следует, что причиной самобанкротства Цискарашвили мог быть долг в 23 млн рублей банку ВТБ, которые он ходатайствовал включить в реестр требований. Но удивительным образом на финише судебного разбирательства владелец ювелирного, автомобильного и ресторанного бизнеса оказался «гол как сокол»:
«Из представленного отчета финансового управляющего следует, что по результатам процедуры реализации имущества в конкурсную массу должника поступали денежные средства в размере 40 000 руб. Решением собрания кредиторов от 25.06.2018г. исключено из конкурсной массы (списано) имущество в виде – 50% доли в уставном капитале ООО «ЛИМА». Иное имущество у должника отсутствует. Конкурсная масса в размере 40 000 руб. направлена на погашение текущих расходов процедуры реализации имущества в размере 13 459,74 руб. и на частичное погашение требований кредиторов третьей очереди в размере 25 950,29 руб. (0,041% удовлетворения). Вознаграждение финансового управляющего за счет конкурсной массы не выплачивалось».
ООО «Лима» ликвидирована в октябре 2022 года по причине лживой информации в ЕГРЮЛ.