Главное управление МВД Красноярского края сообщило в Telegram о возбуждении уголовного дела против бизнесмена Романа Гольдмана по статье "отмывание денежных средств". Расследование придаёт новый импульс правовой работе над ситуацией вокруг кооператива.
Расследование финансовых операций
По информации следствия, фигурант дела Гольдман, ранее обвиняемый в хищениях у пайщиков "АгроВклада", вовлечен в легализацию более 40 млн рублей. Средства были выведены со счетов кооператива через "Первую заготовительную компанию" под видом займа и направлены на приобретение автомобиля и недвижимости. Санкция ч.4 ст.174.1 УК РФ предусматривает до 7 лет ограничения свободы.
Правовые последствия для Goldman Group
Президент Goldman Group покинул Россию после лишения депутатского мандата Красноярского заксобрания в ноябре 2023 года, где работал с 2011 года. Параллельно продолжается рассмотрение иска о мошенничестве по заявлениям 1000 пайщиков "Агро Вклад", в ходе которого признано 2500 потерпевших и арестовано имущество на 4 млрд рублей.
Перспективы кооперативной системы
Деятельность "Агро Вклад" с офисами в Красноярске и Абакане прекращена с 9 ноября. Организация привлекала вклады 2200 пайщиков для кредитования агропредприятий. Два заявления о банкротстве кооператива уже поступили в Арбитражный суд Красноярского края, открывая путь для правовой реорганизации кооперативной системы региона.
Источник: rbc.ru