Мой ученик потерял $500 за 5 минут. Он просто перевёл токены по инструкции, которую ему скинул «куратор» из Telegram. Казалось бы — всё просто. Но это оказался один из классических видов скама, от которых не застрахован даже опытный арбитражник.
Разбираем 5 самых популярных схем мошенничества, которые работают и в 2025 году — и которые точно стоит обойти стороной.
1. Кроссчейн-арбитраж: подмена токена
💡 Как работает:
Ты покупаешь один токен (например, IOST), а якобы должен получить другой (например, XPR) через якобы «арбитражную» связку. В реальности — переводишь токены на чужой кошелёк.
📉 Как скамят:
- Публикуют «выгодную связку» в Telegram-канале
- Просят перевести токен на нужный адрес
- Деньги уходят на кошелёк мошенника
- Потом объясняют отсутствие актива «AML проверкой» и просят ещё перевод — для «разблокировки»
Чаще все перевод требуется в 2 раза больше, если отправили, снова просят еще в 2 раза больше, пока у вас не останется средств
Так же стоит понимать, что если вы сделали 1 круг на маленький депозит и заработали 2 или более %, то следующий либо вас попросят сделать на большую сумму и там уже вас обманут, либо просто заберут средства, если поймут что на большую сумму вы не зайдете
⚠️ Никогда не отправляй токены на адреса по просьбе незнакомцев — даже если схема выглядит логично.
2. Схема с UID: кража через внутренний ID
💡 Как работает:
Мошенник просит отправить монеты самому себе, но не через внутренний перевод, а через сеть. При этом просит ввести свой UID как адрес.
📉 Что происходит:
- UID попадает мошеннику через скриншот
- Он создаёт кошелёк с таким же адресом
- Деньги уходят на этот кошелёк при следующем выводе
⚠️ Никогда не вводи UID в поле адреса. Не отправляй скриншоты незнакомым людям.
3. Тестнет-схема: «фейковая работа» тестировщиком
💡 Что обещают:
Заработок до 15% за участие в «тестировании» биржевой связки. Нужно перевести токены между биржами и указать свой никнейм.
📉 Как воруют:
- Просят вставить никнейм в адрес вывода
- Создают кошелёк с этим ником
- Деньги уходят на их адрес
🎣 Иногда сначала возвращают небольшой профит, чтобы вызвать доверие — и только потом обнуляют весь депозит.
4. Скам-биржи и фейковые площадки
💡 Как работает:
Скамер предлагает связку через неизвестную биржу. На деле — это скам-площадка без поддержки, где ты просто теряешь активы.
📉 Что делать:
- Используй только проверенные биржи
- Перепроверяй все площадки через официальные источники
⚠️ Если предлагают использовать неизвестную биржу — это красный флаг.
Так же скам-биржи вы можете встретить в других сделках, которые могут попасться на ютубе или других площадках
5. Старая схема с Trust Wallet и USDT в сети Tron
💡 Как заманивают:
Продают или отдают бесплатно сид-фразу от кошелька, на котором якобы лежит USDT. Говорят: «нужно только закинуть немного TRX для комиссии».
📉 Что происходит:
- Ты пополняешь кошелёк TRX
- Средства мгновенно исчезают через софт или подмену адреса
⚠️ Никогда не покупай готовые кошельки и не вводи TRX для вывода USDT с чужих сид-фраз.
Бонус: юристы-мошенники
После потерь тебе могут написать «юристы», которые якобы помогут вернуть средства. На деле — попросят заплатить за «транзитный счёт» и исчезнут.
Как защититься от скама в арбитраже:
✅ Используй только проверенные биржи
✅ Не отправляй данные, скрины и UID посторонним
✅ Не делай «разблокирующие» переводы
✅ Не покупай кошельки с «залитым» USDT
✅ Никогда не верь в быстрые 5–10% профита от незнакомцев
Где чаще ошибаются новички?
Не проверяют стакан перед сделкой.
Не проверяют токен на наличие маркет-мейкера покупая по стакану, тем самым “пугая” их.
Не считают комиссии — и теряют всю прибыль.
В арбитраже 2025 года побеждают не те, кто быстрее — а те, кто точнее.
Хочешь так же?
📲 Переходи по ссылке -
я собрал гайд по арбитражу для новичков.
🚨 Он скоро будет доступен только в закрытом комьюнити, так что не тормози.
