💸 В Югре раскрыли схему теневых банкиров: 37 млн рублей отмыли через фирмы-однодневки
🔒 Об этом сообщает УМВД по ХМАО-Югре. В Нижневартовске перед судом предстанут четверо участников преступной группы, которые пять лет незаконно обналичивали деньги для бизнесменов. По версии следствия, они создали целую сеть из 20 подставных фирм, через которые выводили средства из-под налогообложения.
💱 Клиенты переводили деньги на счета фирм якобы за бухгалтерские и налоговые услуги. Затем средства обналичивались и возвращались заказчикам. За свои услуги злоумышленники брали 12% от каждой операции.
📈 Всего группе удалось заработать 37 млн рублей. Сейчас имущество обвиняемых на сумму более 3 млн рублей арестовано, сами они находятся под подпиской о невыезде.
🔗 Им вменяют сразу несколько статей УК РФ, включая незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. Максимальное наказание по этим статьям — до 7 лет лишения свободы.
Предложить новость — @ugoriafeedbackbot
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣
