В Казахстане расширили банковский перечень по отказу в переводе/зачислении/списании денежных средств из-за санкционных рисков.
Формулировка, позволяющая банкам не объяснять причины отказа, появилась в Перечне оснований для отказа в переводе денежных средств, их зачислении или списании из-за санкционных рисков.
Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) с 4 декабря 2024 года расширяет перечень оснований для отказа в переводе денежных средств, их зачислении или списании из-за санкционных рисков.
В правила осуществления отдельных видов банковских операций добавилась формулировка следующего содержания:
"… Отказ в связи наличием вероятности того, что в результате исполнения указания клиента может реализоваться "любой из рисков, присущих деятельности центрального депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур", - указывается в первоисточнике.
Как указывается в пресс-релизе ЦДЦБ, поправка разработана "в целях минимизации рисков, присущих деятельности центрального депозитария, возможных ввиду неисполнения требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США – Sputnik Казахстан), учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, оказывающих непосредственное влияние на деятельность центрального депозитария".
У Центрального депозитария ценных бумаг есть лицензия на проведение отдельных видов банковских операций в национальной и иностранной валюте. Она предполагает возможность открытия и ведения банковских счетов юрлиц; открытия и ведения корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; переводных операций; выполнения поручений юрлиц по платежам и переводам денег.
Вместе с тем посол Казахстана в России Даурен Абаев заявил РИА Новости: "Казахстан будет работать с Россией, хотя и опасается последствий западных санкций".
Казахстанские банки замедлили обработку переводов из России из-за санкций – СМИ