После того как Соединенные Штаты включили казахстанские компании в черный список, были проведены проверки. Глава МНЭ сообщил, что таких компаний две, и они были специально созданы для обхода санкций.
«Это временные компании. Они создавались для купли-продажи определенных видов товаров. То есть открывались, проводили операции и потом закрывались. В этот промежуток они, конечно, попали в поле зрения финансовой разведки, и было принято решение включить их в список санкций. Но в масштабе Казахстана мы соблюдаем санкции. Такие единичные случаи будут встречаться и в дальнейшем, всех контролировать невозможно. Но у нас есть фильтры: когда мы видим подозрительные операции, то сразу действуем — закрываем счета, направляем проверки», — сказал министр в кулуарах Мажилиса.
Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что одна из включенных в черный список компаний занималась торговлей радиоэлектроникой и уже прекратила свою деятельность, вторая продолжает работать.