Суд в столице завершил рассмотрение дела по исковым требованиям Генеральной прокуратуры.
Столичный суд рассмотрел гражданское дело по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к Ходорковскому Михаилу Борисовичу, Лебедеву Платону Леонидовичу, ООО «Сибирская лизинговая компания» об обращении в доход Российской Федерации денежных средств.
Решением Мещанского районного суда города Москвы от 24 июня 2024 года исковые требования были удовлетворены.
Суть дела: Ранее по информации от Мещанского суда города Москвы, Генеральная прокуратура предъявила иск к бывшему главе ЮКОСа Ходорковскому, бывшему президенту банка "МЕНАТЕП" Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании".
Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с просьбой о конфискации денежных средств, находящихся на счетах компаний, таких как ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс", "Менатеп лимитед", которые принадлежат Ходорковскому и Лебедеву, в пользу государства. Общая сумма, которую Генпрокуратура намерена изъять в пользу государства, составляет более 1,8 миллиона долларов и почти 1 миллиард рублей.
По выводам судов, обвиняемые сформировали организованную группу, в которую вошли Черникова И., Карташов В., Вальдес-Гарсиа А., Малаховский В. и другие (которые ранее были признаны виновными). Для скрытия незаконных действий и незаконного вывода денежных средств в оффшор на Гибралтаре, Ходорковский* и Лебедев создали компанию Group MENATEP Limited и организовали холдинг с различными подразделениями. Через эти компании деньги от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировались на банковских счетах, после чего изымались и использовались для личного обогащения ответчиков.
В Генеральной прокуратуре пришли к выводу, что деньги должны быть направлены на погашение государственного долга. Кроме того, надзорное ведомство потребовало принять меры по аресту счетов, открытых в ПАО НБ "Траст".
Ходорковский*, когда-то один из самых богатых предпринимателей в России, который уехал за границу после того, как его помиловал президент в 2013 году, был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года.
По данным базы розыска МВД РФ, в январе его снова объявили в розыск. Согласно источнику РИА Новости, в сентябре против Ходорковского* было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии) из-за его постов о СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
____________________
НАС НАХОДЯТ ПО ЗАПРОСАМ #юристы рядом, #бесплатная консультация юриста, #сколько стоит услуги юриста, #адвокат по уголовным делам, #развод адвокат, #наследственные споры, #юридическая помощь, #адвокат по жилищным вопросам, #договорной адвокат, #юрист для бизнеса, #юрист по трудовым вопросам, #юридическое обслуживание компании, #адвокат по налоговым вопросам, #юридическая консультация онлайн, #юридическая фирма, #адвокат для защиты прав, #юридическое сопровождение, #адвокат для гражданских дел, #корпоративный адвокат, #адвокат по интеллектуальной собственности, #адвокат по медицинским ошибкам, #иммиграционный адвокат, #адвокат по земельным вопросам, #адвокат по банкротству, #адвокат по нарушениям авторских прав, #юрист по защите потребителей, #адвокат по таможенным делам, #адвокат по миграционным вопросам, #юрист по инвестициям, #признание сделки недействительной, #признание брака недействительным, #раздел имущества, #определение места жительства ребенка, #военный юрист, #консультация по военному праву, #неосновательное обогащение, #хороший адвокат, #определение порядка пользования квартирами, #составление искового заявления, #возмещение ущерба при заливе, #споры с соседями, #раздел лицевых счетов, #выписка и выселение из квартиры, #признание постройки незаконной, #взыскание неустойки по ДДУ, #защита деловой репутации, #юрист по гражданским делам, #адвокат по гражданскому делу, #юрист по налогам