Федеральный совет (национальное правительство) Швейцарии высказался за создание в стране реестра бенефициарных собственников компаний с целью повышения эффективности антиотмывочной борьбы. В Федеральное собрание (парламент конфедерации) уже передан соответствующий законопроект. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Ранее правительство Швейцарии приняло обращение к Федеральному собранию, касающееся рассмотрения законопроекта, направленного на активизацию антиотмывочной деятельности.
«Цель состоит в том, чтобы укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового центра посредством введения федерального реестра бенефициарных владельцев и комплексной проверки особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях», — говорится в пояснениях правительства.
При этом, рассмотрение законопроекта о создании реестра бенефициаров ожидается не ранее 2026 года.
Правительство Швейцарии отмечает, что легализация грязных денег представляет собой «серьезную угрозу для целостности финансовой системы». Федеральный совет подчеркивает, что «во всем мире юридические лица и трасты используются неправомерно в целях отмывания денег, финансирования терроризма и коррупции, а также для обхода санкций».
Согласно разрабатываемому проекту нормативного акта, руководство компаний обязано будет предоставлять властям Швейцарии данные своих бенефициарных собственников.
«Благодаря реестру органы уголовного преследования смогут быстрее и достовернее определять, кто на самом деле стоит за той или иной правовой структурой. Это предотвратит использование юридических лиц в Швейцарии для целей отмывания денег или сокрытия активов», — говорится в пояснениях Федерального совета.
При этом, национальное правительство не собирается делать реестр бенефициаров публичным. Он будет находиться в ведении Департамента юстиции и полиции.
В последние годы процесс создания реестров бенефициарных собственников развернулся во многих государствах мира и, в том числе, в юрисдикциях, долгое время считавшихся офшорными. Важную роль в этом процессе играет позиция Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) и ведущих международных финансовых организаций, настойчиво рекомендующих национальным властям выяснять реальных владельцев зарегистрированного в соответствующих странах бизнеса.