Введение
Финансовые рынки и Форекс часто становятся объектами мошеннических схем. Один из таких методов обмана связан с предложением торговых роботов, якобы способных приносить значительную прибыль. В этой статье рассмотрим подробности одной из таких схем, разоблачая действия мошенников и предупреждая потенциальных жертв.
Этап 1: Завлечение клиента
Мошенники привлекают клиентов, предлагая продукт под названием "торговые роботы". Чтобы получить такого робота, клиент должен зарегистрироваться у брокера. На сайте мошенников указан "Альфа Форекс", имеющий лицензию Центрального банка Российской Федерации, что придает схеме видимость легальности.
Этап 2: Предложение офшорного брокера
Когда дело доходит до получения торгового робота, мошенники направляют клиента к брокеру "НПБ-ФХ" или "ЭСИ-Н", которые не имеют лицензии и являются офшорными. Пополнить счет у таких брокеров можно только через криптовалюту, что должно вызвать у клиента первый звоночек о нелегитимности сделки.
Этап 3: Прессинг и манипуляция
Если клиент не соглашается с первого звонка на открытие счета на минимальную сумму в 1000 долларов, ему перезванивает другой менеджер, якобы из отдела качества. В команде мошенников работают три человека: Денис Амиров (предводитель), и его помощники Андрей и Алексей, которые чередуются в своей работе с клиентами.
Этап 4: Демонстрация робота
До пополнения счета мошенники связываются с клиентом по Zoom. Это важный этап их схемы, называемый демонстрацией. Они показывают, как работает робот, прогоняя его с заранее подготовленными настройками, что выглядит реалистично. Задача демонстрации – закрыть клиента на пополнение счета и помочь ему сделать это вежливо.
Этап 5: Внесение депозита и запуск робота
После того как клиент соглашается пополнить счет у брокера, на следующий день мошенники запускают робота, подбирают настройки и количество торговых пар. Робот представляет собой простую программу типа Мартингейл, которая умножает ставки при каждом проигрыше и не имеет никакого отношения к искусственному интеллекту.
Этап 6: Начальная прибыль
По началу прибыль действительно настоящая, так как робот Мартингейл начинает торговать маленьким объемом – 0.01 лота, закрывая большое количество сделок с прибылью в 1-5 долларов в зависимости от волатильности рынка. Мошенники убеждают клиента вносить дополнительные депозиты, показывая небольшие приросты на счете.
Этап 7: Обнуление счета и уход от ответственности
Обнуление счета происходит за счет того, что во время большой волатильности рынок начинает колебаться, и так как робот торгует по Мартингейлу, первая сделка, которая была 0.01 лота, превращается в 0.02 лота, а следующая в 0.04 лота. Через несколько шагов объемы сделок вырастают в геометрической прогрессии. Уже через 200 пунктов получаются внушительные объемы, которые все быстрее и быстрее растут, и, соответственно, депозит сливается.
Когда на счете начинаются убытки, менеджеры звонят и говорят, что срочно нужно искать деньги, иначе счет сольется. Клиент ищет деньги у знакомых и родственников, вносит десятки тысяч долларов, но это ничего не помогает. Счет в итоге все равно сливается, потому что дополнительные 5-10 тысяч долларов хватает лишь на 5-10 пунктов движения цены.
Этап 8: Смена проектов и скрытие следов
Мошенники находятся за границей, что подтверждается их активностью в прошлом телеграм-канале Robotrade24. Там Денис Амиров и его бывший компаньон Вадим Быков демонстрировали свое участие. Ранее у них был проект BotFX, который, как и остальные, закрылся из-за негативных отзывов потерпевших. Сегодня их проект называется CyberBot, но, скорее всего, имя тоже изменится. Распространяйте эти отзывы под предлогом, под продуктом "Торговые роботы", потому что ничего другого эти ребята продавать не умеют и будут пытаться еще таким же образом открывать.
Заключение
Эта схема мошенничества строится на доверии и надежде людей на получение быстрой прибыли через автоматизированную торговлю. Однако, на деле клиенты теряют свои деньги, а мошенники продолжают скрываться под новыми проектами. Важно всегда тщательно проверять легитимность предложений и быть осторожными при вложении средств в подобные схемы. Если вы попали в руки этих мошенников и не можете связаться, пишите на Вкладер или в YouTube по запросу Дениса Амирова. Найдете ролик, под которым также размещены контакты пострадавших, с которыми можно связаться и объединиться.
