- Министерство юстиции США арестовало генерального директора и технического директора Samourai Wallet. Предположительно, компания управляла несанкционированным сервисом смешивания криптовалют, способствовала проведению незаконных транзакций на сумму более 2 миллиардов долларов США и отмыла более 100 миллионов долларов США в виде преступных доходов.
Генеральный директор Samurai Wallet Кионне Родригес и технический директор и соучредитель Уильям Лонерган Хилл были арестованы в среду. Родригес был задержан в США и должен предстать перед судьей в среду или четверг, а Хилл был арестован в Португалии, и американские власти добиваются его экстрадиции.
Кошелек Samourai Wallet, основанный в 2015 году, предлагал ряд функций, повышающих конфиденциальность, призванных скрыть источник средств. Однако прокуроры утверждают, что этот инструмент способствовал преступной деятельности. Минюст утверждает, что Samourai Wallet незаконно обработал транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов США и отмыл более 100 миллионов долларов США преступных доходов. Минюст США заявил, что:
"Самурай незаконно объединил ряд уникальных функций и провел более 2 миллиардов долларов анонимных финансовых операций от имени своих клиентов". Предлагая Samurai как услугу "конфиденциальности", обвиняемые знали, что она является безопасным убежищем для преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег и уклонением от санкций.
Минюст также утверждает, что Хилл и Родригес "намеревались" и знали, что "значительная часть средств, с которыми работала Samurai, была преступными доходами, переданными через Samurai в целях сокрытия". Официальный аккаунт сайта X (бывший Twitter) также был обвинен в том, что он поощрял пользователей отмывать деньги через кошелек.
Веб-сервер и домен Samurai были конфискованы совместно с исландскими правоохранительными органами. На момент написания статьи домен вел на страницу, информирующую общественность о том, что он был конфискован в рамках ордера на арест.
Родригесу и Хиллу были предъявлены обвинения по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег, что карается сроком до 20 лет, и по одному пункту в сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег, что карается сроком до пяти лет.
Арест основателя Samourai Wallet - это последний шаг регуляторов против сервисов смешивания транзакций и их разработчиков: в 2022 году правительство США ввело санкции против Tornado Cash, сервиса смешивания транзакций на базе Ethereum, и одного из его разработчиков. Алексей Перцев в настоящее время находится под судом в Нидерландах за свою причастность.
Читайте нас на сайте transscreen.ru