В Воронеже задержали участников преступной группировки теневых банкиров. О том, как возможных преступников арестовывали, показали в ГУ МВД России по региону.
Задержание проходило при силовой поддержке росгвардейцев прямо в жилищах подозреваемых. Всего в банде семь человек в возрасте от 26 до 63 лет. Часть задержанных оказалась дома в нижнем белье.
Правоохранители уточняют, что в период с 2020 по 2023 год (с января по январь соответственно) члены группировки занимались нелегальным бизнесом. Большим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денег, а для осуществления замысла использовались счета 27 подконтрольных преступникам фирм-однодневок.
- Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %. За указанный период криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников превысил 26 млн рублей.
